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消費積攢養老金?貴州打掉一傳銷團伙,涉案1.5億元!

  2020年6月29日,由省公安廳統一指揮調度、畢節市公安局指導參與、赫章縣公安局主辦偵查的"3.05"網絡傳銷大案在赫章縣人民法院進行宣判,赫章縣人民法院依法對王新等19名犯組織、領導傳銷活動罪的被告人作出一審判決,被告人王新等被判處一年零六個月至6年不等并處罰金刑罰,貴州省域網科技有限公司因犯組織、領導傳銷罪,被判處罰金人民幣伍拾萬元。



  2018年3月5日,赫章縣威奢鄉一村民到派出所備案稱,其準備在赫章縣威奢鄉開展貴州七福寶電子商務有限公司會員發展宣傳活動(宣傳內容為"消費積攢養老金、辦卡獲贈保險、購物持有更多折扣、享受更多優惠")。出于職業敏感,派出所民警立即將情況向赫章縣公安局經偵大隊報告。

  接報后,赫章縣公安局經偵大隊隨即對貴州七福寶電子商務有限公司情況展開核查。經過初查民警發現,貴州七福寶電子商務有限公司運作模式疑似傳銷。2018年6月7日,赫章縣公安局對貴州七福寶電子商務有限公司涉嫌傳銷進行立案偵查。

  由于該案案情極為重大,赫章縣公安局及時將案情逐級上報至公安部,得到了各級領導的高度重視,貴州省公安廳對該案偵辦進行統一指揮調度,畢節市公安局派出精銳力量進駐赫章,對案件偵破、嫌疑人抓捕、證據固定等進行指導,全程參與案件偵辦。



  在各級領導的高度重視及省公安廳的統一調度下,赫章縣公安局迅速成立專案組對該案展開偵查。通過半年多的偵查,專案組最終掌握了該團伙的層級架構及運營模式:貴州七福寶電子商務有限公司法人王新等人以居家養老為誘餌,在互聯網上大肆宣傳,收取入門費成為會員,以發展人員的數量為計酬依據,涉嫌從事組織、領導傳銷活動,涉及會員13802人,注冊賬號52508人,涉案金額1.5億余元,涉及全國21個省、自治區、直轄市。

  通過大量偵查后,專案組基本掌握了該團伙犯罪證據,2018年12月18日,抓捕時機成熟,在畢節市公安局的統一指揮下,專案組立即對該傳銷團伙開展收網行動,近200名警力統一分赴貴陽、遵義等地統一行動,將該團伙30名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,凍結資金900余萬元,扣押車輛6臺及電腦、辦公設備等大量涉案財物。



  犯罪嫌疑人王新等人到案后,在大量證據面前,最終如實交代了組織、領導傳銷活動的犯罪事實。

  為將該案辦成鐵案,全面固定犯罪證據,將其余主犯全部抓獲到案,有效遏制和打擊互聯網傳銷犯罪行為,徹底摧毀整個犯罪網絡和團伙,專案組充分發揚連續作戰、吃苦耐勞的優良作風,在上級公安機關的指揮調度下,克服涉案人員眾多、涉及范圍廣、證據搜集困難等諸多因素,奔赴全國各地展開取證及追捕,最終將該案的另5名犯罪嫌疑人全部抓獲,收集制作了萬余頁的案件卷宗,為該案的最終宣判奠定了堅實的基礎。



  2020年6月29日,經赫章縣人民檢察院提起訴訟,赫章縣人民法院依法對王新等19名被告作出宣判,被告人王新因犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年,并處罰金人民幣肆拾萬元,其余18名被告均因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑并處罰金,貴州域網科技有限公司因犯組織、領導傳銷活動罪,被判處罰金人民幣五十萬元。該案的另16名犯罪嫌疑人因情節輕微并主動退回違法所得,最終免于起訴。



  來源 畢節公安 赫章公安
編輯 胡銳
編審 李劼
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